Банки смогут блокировать карточки украинцам за анонимное пополнение свыше 5 тыс. грн


Новини

Согласно Закону Украины о финмониторинге, если за сутки на карту поступает несколько платежей по 5 тыс. грн, банк может временно заблокировать счет / карту клиента и обратиться к нему за разъяснениями, поскольку банки обязаны идентифицировать плательщиков, если счет пополняется на сумму свыше 5 тыс. грн.

Нормы закона не распространяются на:

оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;

переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные с помощью карты или иного электронного платежного средства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

снятие средств с собственного счета

Інші новини